الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقي القبض على تشكيل عصابي حاول غسل 100 مليون جنية

كتبت:مي شاهين 

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير القانوني و تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وأتضح أن لـ 4 منهم معلومات جنائية.

وكشف التحريات أن المتهمين حاولوا غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية،وشراء الذهب وغيره و إيدااعهم بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة بأفراد أسرتهم لإخفاء مصدر تلك الأموال.

وتم غسل أموال قدرت قيمتها بمبلغ 100مليون جنية، ويرجع ذلك لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.