غسيل الأموال
-
حوادث
كشف قضية غسل أموال بقيمة تصل إلى 60 مليون جنيه
كتبت: نسرين أشرف البلاسي قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية. باتخاذ قرار حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة “له معلومات جنائية”) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها…
أكمل القراءة » -
حوادث
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقي القبض على تشكيل عصابي حاول غسل 100 مليون جنية
كتبت:مي شاهين ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير القانوني و تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وأتضح أن لـ 4 منهم معلومات جنائية. وكشف التحريات أن المتهمين حاولوا غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية،وشراء الذهب وغيره و إيدااعهم بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة بأفراد أسرتهم لإخفاء…
أكمل القراءة »
