كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
-
حوادث
كشف قضية غسل أموال بقيمة تصل إلى 60 مليون جنيه
كتبت: نسرين أشرف البلاسي قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية. باتخاذ قرار حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة “له معلومات جنائية”) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها…
أكمل القراءة »